Mot clé "criminalité économique" - Liste des dernières actualités (36 résultats)

02/07 Un homme libéré sans inculpation après son arrestation car soupçonné de corruption d'agent public

L'enquête porte sur des allégations de corruption impliquant un ancien employé de l'autorité locale et des sous-traitants externes

13/06 La nouvelle enquête contre Zapatero pour les bijoux saisis dans son bureau complique son avenir judiciaire

L'ancien président devra préciser devant le juge l'origine des montres, colliers et autres objets contenus dans le coffre-fort que son entourage attribue à un héritage de son épouse et à des cadeaux de "voyages". Le rapport sur les bijoux saisis à Zapatero : d'un collier d'une valeur de 278 000 euros à des bijoux sans valeur L'enquête du Tribunal National sur José Luis Rodríguez Zapatero, ses avoi

13/06 Un tueur à gages suédois est mort dans un accident de voiture à Limerick alors qu'il se dirigeait vers un meurtre

Un homme armé portait une cagoule lors de la collision, mais son complice a réussi à fuir les lieux

01/06 Le juge Pedraz accuse le chef de l'UDEF avec le PP de sale guerre contre Podemos

Le commissaire José Manuel García Catalán faisait partie du groupe de commandants de police qui se sont rendus à New York « avec un mandat de Rajoy » en 2016 pour qu'un ancien ministre vénézuélien valide une photocopie et accuse les fondateurs de Podemos de délit fiscal Vidéo - Sale guerre contre Podemos : un commissaire déclare qu'il n'a pas entendu l'allusion au « mandat de Rajoy » parce qu'il s

26/05 Le résumé de l'affaire Zapatero attribue aux filles du président une position clé dans le réseau de trafic d'influence

La Police accorde à l'entreprise des sœurs la dissimulation des paiements obtenus et la « canalisation » du butin tandis que le Parquet se concentre sur le cabinet de conseil de deux Vénézuéliens qui leur a payé plus d'un demi-million : « Cela acquiert une dimension particulièrement importante » Deux entreprises en faillite empoisonnent l'avenir judiciaire de Zapatero Les documents du résumé judic

23/05 La direction de Plus Ultra s'est vantée de pouvoir contrôler l'affaire pénale ouverte après la plainte de Clean Hands

Un rapport de l'UDEF révèle des conversations où les dirigeants envisageaient de court-circuiter le processus, qui ont fini par être archivées après 19 mois d'enquête. Quinze jours sans répit : Zapatero, Ábalos, Cerdán et le procès de leur frère étouffent Sánchez devant le tribunal. La direction de Plus Ultra s'est vantée en 2021 d'avoir contrôlé le procès ouvert au tribunal 15 de la Plaza de Cast

24/02 Gardaí saisit des marchandises associées à un gang du crime organisé international

Raids menés contre des membres du gang Black Axe, également connu sous le nom de Neo Black Movement, lié au vol et au blanchiment d'argent

21/12 Affaire López Madrid contre le Dr Pinto : dix ans de corruption policière au service du puissant homme d'affaires

L'ancien chef de l'UDEF essayant d'acheter un témoin clé dans l'affaire est le dernier épisode de l'histoire de la servilité des commissaires de police concernés prosternés devant la fortune du gendre de Villar Mir. Le commissaire chargé du cas de harcèlement du Dr Pinto dénonce que López Madrid a tenté de le soudoyer Dix ans après que l'affaire de harcèlement présumé de l'homme d'affaires Javier

28/05 MP appelle à une peine avec sursis pour les infirmières actuelles pour la diversion présumée de milliers d'euros

Le service public a demandé aujourd'hui la peine avec sursis pour le président actuel des infirmières, Luís Filipe Barreira, son prédécesseur, Ana Rita Cavaco, et 11 autres défendeurs pour en 2016 pour avoir détourné des milliers d'euros de l'association professionnelle.

20/05 Le Mali en première ligne contre la criminalité économique au Forum juridique de Saint-Pétersbourg

Le Mali en première ligne contre la criminalité économique au Forum juridique de Saint-Pétersbourg

19/04 Les ombres chinoises et étrangères se lancent dans un voyage de lumière et d'ombre sous la pluie de printemps

Les ombres chinoises et étrangères se lancent dans un voyage de lumière et d'ombre sous la pluie de printemps

04/04 43 défendeurs constitués lors d'une opération jeudi dans les organismes publics

L'opération de jeudi destinée à divers organismes publics et sociétés soupçonnés liés à l'acquisition de services informatiques entre 2017 et 2025 a culminé avec la constitution de 43 accusés, a révélé aujourd'hui la source de la police judiciaire.

04/12 Une femme arrêtée en lien avec une violation des données d'un client d'Electric Ireland

Les enquêtes de la Garda se poursuivent après l'arrestation de lundi

22/03 La première personne reconnue coupable de délit d'initié dans l'État condamnée à une amende de 70 000 €

Le Garda National Economic Crime Bureau a enquêté sur les actions d'Open Orphan, une société pharmaceutique irlandaise cotée à la Bourse de Londres.

19/03 Júlio Magalhães a « volontairement suspendu » les tâches assignées à TVI

Le journaliste Júlio Magalhães, impliqué aujourd'hui dans une opération judiciaire, a informé TVI de son « indisponibilité pour se présenter au travail » et a suspendu « volontairement » les tâches de présentation de l'information qui lui étaient assignées, selon un communiqué.

19/02 Gardaí pense que Michael Lynn a utilisé de l'argent volé pour financer un programme de blanchiment d'argent après son retour en Irlande

Une vaste enquête a culminé le mois dernier avec la perquisition de cinq propriétés, dont la maison familiale de Lynn, par des gardes armés.

12/02 25 milliards de forints de soutien ont été volés par des fonctionnaires corrompus et leurs associés

La valeur des 108 GINOP et des huit demandes de soutien au secteur de la santé, obtenues par des fonctionnaires corrompus et leurs collègues dans le cadre d'un « réseau de corruption bien organisé », s'élève à 25 milliards de HUF. Le parquet général d'enquête central a inculpé 54 personnes pour corruption et saisi un milliard de HUF d'actifs.

07/02 Un groupe du secteur bancaire demande une mise à jour sur le calendrier de la base de données partagée sur la fraude

L’incertitude concernant la base de données constitue un « obstacle essentiel » à la lutte contre la criminalité financière

25/11 La criminalité économique en Biélorussie devient de nature transnationale

La criminalité économique en Biélorussie acquiert un caractère transnational : selon la Commission de contrôle de l'État, les citoyens russes deviennent de plus en plus des instruments des blanchisseries financières de notre pays.

25/10 L'homme d'affaires est la première personne reconnue coupable de délit d'initié par un tribunal de la République

Declan Service (63 ans) arrêté l'année dernière dans le cadre d'une enquête criminelle menée par le Garda National Economic Crime Bureau sur des transactions d'actions

03/09 Un oligarque et ancien allié de Zelensky arrêté à Kiev pour fraude

Un tribunal de Kiev a placé l'oligarque ukrainien Ihor Kolomoiskiy, ancien allié du président Volodymyr Zelensky, en détention préventive pour suspicion de fraude et de blanchiment d'argent, ont rapporté aujourd'hui les médias ukrainiens.

24/07 Banks could close high-profile accounts under laws to fight crime

Les banques pourraient fermer des comptes encore plus importants dans le cadre de nouvelles lois visant à lutter contre la criminalité économique et à protéger la sécurité nationale, un expert a mis en garde.

14/03 Bagdad.. Différents verdicts contre 78 personnes pour avoir ouvert des pharmacies et des centres médicaux non agréés

Alsumaria News - Localités Le tribunal correctionnel de Rusafa, spécialisé dans les affaires d'intégrité, de blanchiment d'argent et de criminalité économique à la présidence de la cour d'appel de Bagdad, Rusafa, a rendu aujourd'hui mardi diverses décisions contre 78 personnes pour avoir ouvert illégalement des pharmacies, des laboratoires , centres de beauté et de massage au cours de l'année écou

14/03 L'UNITA demande au président du Suprême angolais de quitter ses fonctions et de collaborer avec les autorités

L'UNITA, l'opposition angolaise, a demandé au président de la Cour suprême (TS), prétendument impliqué dans des actes de corruption et de népotisme, d'"abandonner sa position" et de "collaborer avec les autorités" dans la recherche de la vérité sur les soupçons.

06/03 Malgré le fait qu'ils ont remporté 556 marchés publics d'affilée, selon la police, il n'y a rien à voir ici, ils ne lanceront donc pas d'enquête

Le vice-président du DK a demandé à Péter Polt s'il n'était pas suspect qu'une entreprise ait participé à 556 appels d'offres publics et les ait tous remportés.

18/02 Une grande partie d'une fraude française de 40 millions aurait été blanchie par des escrocs hongrois

En collaboration avec Europol, la police hongroise a perquisitionné les connexions domestiques des fraudeurs et a trouvé 424 millions HUF en leur possession.

19/01 74 accusés, fraude d'un milliard de dollars - cela pourrait être la fin de la plus grosse facture de ces dernières années

Plus de 1,2 milliard de forints ont été détournés du budget par les membres de l'organisation criminelle vendant des factures, dans le cas de laquelle le fisc vient de terminer l'enquête.

03/12 Huit accusés de la méga opération de fraude européenne en liberté

Huit des 14 accusés arrêtés dans le cadre de la méga-opération européenne contre la fraude ont été libérés aujourd'hui, après que le ministère public n'a pas encouragé l'adoption de mesures coercitives privatives de liberté au tribunal d'instruction criminelle de Porto.

26/11 Maires et anciens maires jugés ou mis en examen pour violation de la loi sur les marchés publics

Plusieurs maires et anciens maires du nord au sud du pays sont jugés, accusés ou font l'objet d'une enquête par le ministère public (MP), pour la pratique présumée de crimes économiques liés à la violation de la loi sur les marchés publics.

14/11 Mozambique/Dettes : Le change de devises prétendument utilisé dans le stratagème est en dissolution

L'organisation non gouvernementale (ONG) mozambicaine Centro de Integridade Pública (CIP) a révélé aujourd'hui que le bureau de change censé servir à drainer l'argent des dettes cachées est en dissolution, sans que les actionnaires n'aient été arrêtés par la justice.

01/11 Israël/Élections : Netanyahu pourrait revenir au pouvoir aujourd'hui même s'il est accusé de corruption

Les cinquièmes élections législatives en trois ans et demi en Israël pourraient aujourd'hui ramener au pouvoir l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, accusé de corruption.

06/10 La Cour suprême refuse la libération conditionnelle à l'ancien ministre angolais des Transports

La Cour suprême a rejeté la demande de libération conditionnelle de l'ancien ministre angolais des Transports, Augusto Tomás, estimant que "la libération de ce type de criminels à mi-parcours de leur peine n'est pas du tout compatible avec la paix sociale".

13/09 Le président libérien accepte la démission de hauts responsables accusés de corruption

Le président libérien George Weah a accepté aujourd'hui la démission de trois hauts responsables accusés par l'administration américaine de corruption et de détournement de fonds présumés, a annoncé le bureau présidentiel.

09/09 Angola/Élections: Le Mouvement Civique Mudei affirme que le Constitutionnel "n'a pas décidé en faveur de la recherche de la vérité"

Le Movimento Cívico Mudei a estimé aujourd'hui que la Cour constitutionnelle angolaise (TC) "ne s'est pas prononcée en faveur de la recherche de la vérité électorale" et n'a pas rendu de décision qui réduise la suspicion sur le processus électoral, qui "n'était ni libre ni transparent" .

08/09 BCP avance avec plus de 3 ME de poursuite contre Isabel dos Santos

Banco Comercial Português (BCP) a déposé une plainte contre la femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos et une société qu'elle possède, Santoro Financial Holding, pour un montant de plus de trois millions d'euros.

08/09 L'Équateur enquête sur une entreprise chinoise dans une affaire de corruption contre l'ancien président

Quito, 08 sept. 2022 (Lusa) - Le ministère public (MP) de l'Équateur a annoncé qu'il effectuait des perquisitions dans un bureau de l'entreprise publique chinoise Sinohydro dans le cadre d'une enquête sur un crime présumé de corruption d'anciens Président Lénine Moreno (2017-2021) ). Le député a confirmé sur le réseau social Twitter l'opération, réalisée mercredi, dans les bureaux de Si...